O último relatório do Crypto Crime Report 2024, emitido pela Chainalysis, uma empresa especializada em análise de Blockchain, revelou um aumento substancial nas atividades criminosas relacionadas a criptomoedas na darknet, incluindo sanções, terrorismo e golpes. Um destaque do relatório é o crescimento das receitas da darknet, impulsionadas pelo uso indevido de criptomoedas em diversas atividades ilícitas, incluindo o comércio de fentanil e o aumento dos golpes online.
Darknet e tráfico de fentanil
A darknet testemunhou um aumento significativo em suas receitas, totalizando pelo menos US$ 1,7 bilhão em 2023. Esta receita é proveniente de uma variedade de atividades criminosas, como tráfico de drogas ilícitas, lavagem de dinheiro e comércio de produtos utilizados para atividades cibernéticas criminosas, incluindo ataques de ransomware e malware. O relatório destaca que, após o fechamento do Hydra, o maior mercado negro do mundo em 2022, vários mercados menores têm prosperado, atendendo a nichos específicos.
Uma preocupação significativa é a venda de fentanil na darknet, apesar das proibições em muitos dos principais mercados. A substância análoga ao fentanil, conhecida como “China White”, é comercializada por seus efeitos altamente potentes, resultando em várias mortes por overdose. Além disso, drogas contendo fentanil chegam aos Estados Unidos por meio de cartéis da América Latina, que frequentemente utilizam criptomoedas para transações financeiras.
Sanções e lavagem de dinheiro
O relatório destaca que 61,5% de todo o volume de transações ilícitas de criptomoedas em 2023 foram destinadas a entidades e jurisdições sancionadas, totalizando US$ 14,9 bilhões. Serviços como Garantex e Tornado Cash foram identificados como principais responsáveis por facilitar essas transações, apesar das sanções impostas a eles.
Terrorismo e financiamento ilícito
Embora o uso de criptomoedas por organizações terroristas represente uma parcela relativamente pequena das transações ilícitas, continua sendo uma preocupação. O relatório destaca a complexidade das redes financeiras dessas organizações, que muitas vezes utilizam criptomoedas para financiar suas atividades.
Aumento dos golpes online
Os golpes continuam sendo uma das principais atividades criminosas relacionadas a criptomoedas, gerando pelo menos US$ 4,6 bilhões em receita em 2023. Destes, os golpes românticos, também conhecidos como golpes de “abate de porcos”, registraram um crescimento significativo, mais do que dobrando suas receitas em comparação com o ano anterior.
O relatório destaca a necessidade de uma vigilância contínua e cooperação internacional para combater eficazmente as atividades criminosas relacionadas a criptomoedas, especialmente na darknet, onde muitas dessas atividades proliferam.
